LovesTheTeam.com

Pagal šį norminį aktąorganizacijos, atliekančios sandorius su lėšomis (įskaitant NPF), privalo imtis šių priemonių kovai su pinigų plovimu:

• identifikuoti būsimą klientą prieš sudarant sutartį su juo (pavyzdžiui, asmens atžvilgiu, informacija apie jo vardą ir pavardę, gimimo datą, pilietybę, paso duomenis, TIN);
• kasmet atnaujina informaciją apie kiekvieną savo klientą ir, jei kyla abejonių dėl anksčiau gautų duomenų patikimumo, informacija turi būti atnaujinta per 7 darbo dienas;
• per 3 darbo dienas nuo sandorio dienos informuoti "Rosfinmonitoring" apie sandorius, kuriems privaloma vykdyti kontrolę;
• ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo įdarbinimo momentoinformaciją internete, kad blokuotų asmenis, įtrauktus į "ekstremistų" sąrašą, ir praneštų apie tai Rosfinmonitoringui;
• 1 kas 3 mėnesius patikrinti savo klientus už dalyvavimą "ekstremizmu" ir pranešti apie patikrinimo rezultatus įgaliotajai įstaigai;
• įgaliotos institucijos prašymu pateikti informaciją apie klientų sandorius.

Tuo pačiu metu daugelis atstovųNevalstybinių pensijų sektorius rodo, kad šio leidimo Nr. 115-FZ taikymas APF atžvilgiu yra šiek tiek sunkus. Pagrindiniai APF atstovų sunkumai buvo susiję su įpareigojimu kasmet atnaujinti informaciją apie savo klientus. Galų gale APF klientai iš esmės neturi noro kiekvieną dieną eiti ten, kur pateikti informaciją, tačiau yra beveik neįmanoma motyvuoti ar kažkaip priversti juos tai padaryti, kaip tai daroma ir kredito įstaigų klientams.

Kasmet siunčiamas laiškų prašymaspateikti atnaujintą informaciją visiems klientams (kai kurie APF turi milijonus jų) gali tapti per brangu. Ir tokio siuntimo rezultatas gali būti beveik nulis. Taigi paaiškėja, kad tokia APF pareiga bus tik labai brangus formalumas.

NPF atstovai taip pat skundėsi dėl reikalavimųprivalomojo kliento identifikavimo įstatymas tik organizacijos darbuotojus be dalyvių. Galų gale, nedidelis NPF tinklas neleidžia jiems dirbti šiame režime. Daugelis NPF klientų pritraukė klientus. Analizuodamas minėtus argumentus įgaliotasis organas - "Rosfinmonitoring" pažadėjo sušvelninti įstatymų reikalavimus, susijusius su APF. Pvz., 2014 m. Rugpjūčio mėn. APF valdymo bendrovėms leidžiama pritraukti kredito organizacijas, kad jos galėtų nustatyti savo klientus.